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涉案金额2600多万,“为多”非法集资案告破!

发布时间 : 2019-05-20 14:09| 来源 : 公安局| 浏览 : | 【字体:
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宁乡城郊街道56岁的郭某

在2017年5月份至7月份

做了份投资,投了共计35万元

2%的月回报

(也就是说,1万元每月可返息200元)

郭某以为自己找到了难得的发财路

但万万没想到

几个月后的一天

公司关闭了,老板“跑路”了

本指望着“钱生崽”

却连本金都全部打了水漂

更让人心塞的是

这事不仅仅发生在郭某一个人身上

有同样悲惨经历的

在宁乡,就有100余人

案发:追溯到2017年

2017年11月10日,宁乡市公安局聚集100余名老年人前来报案,均称在湖南为多贸易有限公司宁乡分公司、白马桥分公司进行了投资,投资金额从数万元至数十万元不等。但公司却突然关闭,公司有关负责人“跑路”,投资打了水漂。

报案人数之多,涉案金额之大,让人觉得不可思议。原来,这是一场有组织有计划的集资诈骗案。据统计,该案涉及受害人253名,涉案金额达2600多万元。

套路:2%的月回报,太诱人

这起集资诈骗应从一种名为“为多荔枝白兰地酒”说起。

据调查了解:受害人所接触到的“为多”公司,先是以“为多荔枝白兰地酒”为幌子对外进行宣传,通过公司业务员的各种营销推广手段,吸引投资人,目标对象为年龄偏大的中老年群体,通过免费旅游参观所谓荔枝白兰地酒厂厂房、基地等方式,让受害投资者信以为真。

如何投资呢?“为多”公司将该酒以5000元每瓶的价格卖给投资人,并承诺给予购买者2%的月回报(确实好诱人),但实际上,“为多”公司却只是一个非法集资的空壳公司。

受害者郭某称:他刚开始投资5万,每月确实返了1000元,尝到甜头后的他,便更加坚定了投资的决心,2个月后,他又投进了30万。但让他没想到的是,在接下来的2个月后,收到的却是投资公司“跑路”的坏消息。

背后:有组织有预谋

该案涉及受害人253名,涉案金额达2600多万元。案件影响如此之大,是因为在投资诈骗的背后,是一个有组织有预谋的犯罪团伙。

据调查:在2015年年底,犯罪嫌疑人罗某元经罗某飞介绍认识了自称江苏的“潘总”、广东的“唐总”和“钱总”(自称,是因为他们都是用的虚假名),三人以帮广东为多生物有限公司销售30%股权和帮罗某元推广凉茶事业为诱饵,同时承诺罗每月可拿到5000元工资和获取融资金额的3%,蛊惑罗某元成立系列公司并任法人代表。

在利益诱惑下,罗某元相继注册了湖南为多贸易有限公司宁乡分公司、白马桥分公司等多家同类型公司。公司成立之后,在“潘总”、“唐总”、“钱总”操控下,从公司所在地招聘业务人员和会计,通过提成的方式发展非法集资业务,成功在浙江衢州、湘潭、宁乡等多地实施犯罪。

侦查:5个月奋战,全面攻破

案发后,宁乡市公安局高度重视,迅速成立专案组立案侦查。刑侦、情报、网安及属地派出所抽调20余人参与该案侦办。

但由于该案涉案人员多、分布广(此案案犯共10人,其中9人是外省人,主要涉及广东、江西、安徽、江苏等地),且案件中嫌疑人“潘总”、“唐总”、“钱总”等人使用的均是虚假姓名和身份,使得侦破难度进一步加大。

但案件一日不破,侦查就一日不放弃。专案组成员先后远赴广东、江苏、安徽等地进行调查。在专案组成员中,有人连续出差19天,有人连续28天加班加点,却依旧任劳任怨。最终,历时5个月,专案组先后将罗某元、谢某明、何某亮、谢某、詹某保、詹某侠、韩某城、廖某武等10名犯罪嫌疑人抓获归案,追回赃款赃物共计近700万元,案件告破。

本以为是一条难得的“钱生崽”发财之路

却没想到“白日梦一场空”

“为多”案的教训告诉我们

天上不会掉馅饼

一定要提高警惕

理财千万条、安全第一条

投资不谨慎、亲人两行泪

非法集资防范妙招

“四看——

1、看融资合法性。合法的融资,如发行股票、担保公司、开展P2P业务、小额贷款等都应得到有关部门批准,可到监管部门网站查询或电话咨询。

2、看宣传方式。看是不是通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式获取的集资信息,或是以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息。

3、看经营模式。有没有实体项目?为什么不向银行贷款?集资款用在实体经营项目还是投向不明?获取利润的途径是什么?

4、看参与集资的主体,是不是谁都可以参与。

“三思”——

一思是否了解该产品及市场行情?

二思投资是否符合市场规律?

三思自身经济实力是否具备抗风险能力?

请提醒身边人,谨慎投资

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